Estruturamento & Redes de Interposição A tipologia mais comum do dia a dia: por que fracionar é o primeiro instinto de quem quer esconder origem — e como reconhecê-lo em números, pessoas e comportamento.
INICIANTE Câmbio Paralelo & Criptoativos Do dólar na cueca à stablecoin: como o ágio denuncia o paralelismo, por que pseudonimato não é anonimato e como mixers e wash trading tentam (e falham em) apagar o rastro.
Corrupção & PEP Pessoas Expostas Politicamente exigem régua própria: por que o vínculo com agente público muda a análise, como interposição familiar e empresas de fachada operam e como seguir o dinheiro público até o ativo.
Comércio Exterior & TBML Trade-Based Money Laundering: a lavagem que mora na fatura. Over/under-invoicing, triangulações, regimes abusados — e como a importação-espelho e o pagamento real fecham a prova.
AVANÇADO Fraude Empresarial & Tributária Fraude Empresarial & Tributária Nota fria, carrossel de créditos, folha fantasma, split payment e fraudes sofisticadas (CRA agro, recuperação judicial simulada) — a engenharia de transformar papel em dinheiro.
Cibercrime & Golpes Digitais Do falso CEO deepfake à pirâmide de Pix: como golpes digitais geram fluxo, por que o off-ramp cripto é o gargalo da quadrilha e o que a perícia de nuvem soma.
Setores de Alto Risco Imobiliário, arte, luxo e agro: por que setores com precificação subjetiva e pagamento flexível são alvo preferido — e quais cruzamentos setoriais desmontam cada um.
Desafios Integrados: o Método Investigativo Casos reais são multi-veio: corrupção + cripto + comex + estruturamento na mesma organização. O curso-fecho ensina a montar o organograma completo, a method de hipótese→elo→prova e o capstone de 14 entidades.
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